MIX ElectronicsMIX ElectronicsZawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23.09.2020
Kraków dnia 09.09.2020 r
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd Spółki pod firmą MIX Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23.09.2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie o godzinie 11:00.
Z następującym porządkiem obrad :
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
6.Zamknięcie obrad.
Lista akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Ksh. będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przez trzy powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w godz. 9-15.
Zarząd Mix Electronics S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Wezwanie pierwsze do złożenia dokumentów akcji
Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635, kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest pierwszym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
29.09.2020 Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu ____________
Robert Bodek członek Zarządu __________
Wezwanie drugie do złożenia dokumentów akcji
Zarząd spółki pod firmą Mix Electronics Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ( dalej „Spółka” ) , wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000045934, NIP: 676-19-86-331, REGON: 351332635, kapitał zakładowy: 790 878,00 zł , w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków, w dniach roboczych od poniedziałku do piatu w godzinach od 9;00 do 15;00 – Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi . Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.
20.10.2020 Jadwiga Wiśniowska Prezes Zarządu ____________
Robert Bodek Członek Zarządu ____________